Případ s krycím názvem Kartágo vyšetřují ukrajinský Národní protikorupční úřad (NABU) a Specializovaná protikorupční prokuratura (SAPO). Podle jejich zjištění měla zločinecká organizace ovládat nejméně 52 podvodných call center v Kyjevě, Dnipru, Lvově a Ivano-Frankivsku. Za ochranu před policejními zásahy údajně každé z nich odvádělo měsíčně sedm tisíc dolarů. Celkově tak mohlo jít o stovky tisíc dolarů měsíčně, které měly prostřednictvím kryptoměn putovat k organizátorům systému.
Vyšetřování podle ukrajinských médií zasáhlo také vysoké představitele tajné služby SBU, policie a prokuratury. Pět lidí již čelí formálnímu podezření z účasti na zločinecké organizaci, jejíž aktivity měly zahrnovat také obchodování s drogami, padělání peněz, únosy a násilné útoky. Mezi podezřelými figuruje i vysoký policejní důstojník Volodymyr Cenov, kterého soud poslal do vazby s možností propuštění na kauci 15 milionů hřiven. Dva vysoce postavení pracovníci SBU již byli propuštěni.
Na skandál reagoval prezident Zelenskyj v sobotním projevu. „Upřímně řečeno, znepokojivé, skutečně ostudné a naprosto nepřijatelné věci,“ prohlásil o zjištěních vyšetřovatelů. Podle jeho slov dosavadní propuštění nejsou konečná a následovat budou další personální rozhodnutí. Zároveň zdůraznil, že vyšetřování musí objasnit všechny okolnosti případu a dovést k odpovědnosti také osoby, které násilné trestné činy organizovaly.
Ukrajinský prezident současně schválil návrh zákona, který má obnovit povinná majetková přiznání všech zaměstnanců SBU. Jejich majetek a životní úroveň tak mají znovu podléhat veřejné kontrole. Návrh ještě musí schválit parlament. Rozsáhlá aféra přichází v době, kdy Ukrajina usiluje o další sbližování s Evropskou unií, která boj proti korupci řadí mezi zásadní podmínky integračního procesu. Zda se podezření vůči jednotlivým důstojníkům potvrdí, rozhodnou příslušné soudy.
